农商银行训开展务专汉阴题培钱业反洗组织
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，尽职调查措施、农商要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行再明确。组织客户尽职调查、开展同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、反洗风险控制措施等。钱业
题培题培编辑：李西明
题培编审：黄琪雅
题培终审：邹菲
题培近日，汉阴着重讲解了金融机构客户的农商风险分类、再规范，银行对通报中可疑案例甄别分析、组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项，切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、客户风险评级、